警方拘捕四人涉洗黑錢 凍結銀行戶口約7000萬元
發布時間: 2019/12/19 18:00
最後更新: 2019/12/19 18:15
▲ 警方上午拘捕四人,涉嫌一宗與反修例事件的洗黑錢案,並凍結7000萬元資金。(曾秋文)
警方今日(19日)公布搗破一個洗黑錢集團,行動中拘捕四名本地人士,包括3男1女,年齡介乎17至50歲。行動中檢獲13萬現金、6枝箭、2枝雷射筆、一張價值16萬元超級市場現金券的收據,以及大量的個人防護裝備,以及凍結本地銀行戶口大約港幣7000萬元。警方發現有空殼公司將資金用作購買個人投資保險產品,平台亦可能用作支援年輕人參與暴力示威活動
警方指基於一間空殼公司可疑的財務活動而作出主動調查,發現有關公司在過去半年有可疑的個人投資保險產品項目,拘捕四名人士懷疑與一個網上平台「星火同盟」網上眾籌有關,根據調查有關平台過去半年大概籌款了8000萬,聲稱籌款以支援在示威或暴力活動中被捕的人士有關。
警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基指,調查發現收到的錢轉移到一間空殼公司,除了涉及大量現金交易外,其次是購買了個人投資的保險產品,而投資保險產品的受益人是空殼公司的負責人,形容情況並不尋常的,而且金額不少,與空殼公司及受益人的收入不相稱的,而其中一名被捕人士是空殼公司的董事及股東。
陳偉基指,被捕人士與籌款平台有密切關係,他們接受的錢與收入不相符的,被捕人士中有一人報稱是學生,兩人報稱是文員,另一名報稱為人事經理,警方又指平台有給錢予少部分被拘捕的人士,也有給錢予一些不知名的人士,不排除用作支援年輕人參與暴力示威活動。有關行動仍然會繼續,也會調查資金的來源。
記者:曾秋文